تزامنا مع الإجراءات التي اتخذها مصرف سورية المركزي مؤخراً بخصوص منع الأشخاص من نقل المبالغ المالية التي تتجاوز الخمسة ملايين ليرة سورية بين المحافظات بشكل نقدي وتسهيلا للمعاملات المالية التي تتم من خلال مؤسسات تحويل الأموال والقيم أصدرت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعميما للمؤسسات المذكورة أشارت فيه إلى إمكانية الاكتفاء بالحصول على وثيقة التعريف الشخصية للعميل إضافة إلى تصريح خطي يقدمه للمؤسسة المالية عن تفاصيل مهنته ومحل إقامته.
وأشارت الهيئة في تعميم لها نشرت مضمونه وكالة سانا إلى أنه يهدف إلى تبسيط إجراءاتها دون المساس بمتطلبات الرقابة والإشراف وإلى أنه يستثنى من ذلك المعاملات التي تحتوي مخاطر مرتفعة وذلك وفقا لتقييم وتوصيف المؤسسة للمخاطر.
وأوضحت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أن قيام مؤسسات تحويل الأموال بالتحقق من مهنة العميل ومكان إقامته هو إجراء يهدف بصورة أساسية إلى حماية أموال العملاء والمؤسسة من أي مخاطر قد يتعرضون لها.
